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15億非法集資案曝光:有人輕信高回報投162萬血本無歸

來源:資陽資訊網

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2018-01-27 17:05:47

 忙碌了一年,到了年底,相信很多人手里,都會多多少少積攢下一筆數量不小的收入。這時候,如果有人告訴你,有一個最好的投資機會擺在你的面前,它的回報率達到200%甚至300%,你會動心嗎?家住廣東省鶴山市的胡先生,就遇到了這種超高回報率的發財機會,他能掙到這筆飛來的橫財嗎?

  162萬元一夜之間打了水漂 輕信高回報到頭一場空

  在鶴山做生意的胡先生一貫秉公守法,他從沒想到,自己竟然會被請到警察局里去“做客”。當他忐忑不安地來到廣東省鶴山市公安局經偵大隊后,胡先生看到了一大堆熟悉的投資宣傳冊。

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  事主 胡先生:一萬美金起它不做市場的,就是6%每一個月,收的2萬就是7%,3萬就是8%。

  這些宣傳冊上寫著,投資越高回報越高。有的投資項目,月回報率竟然達到15%,年回報率超過了200%。

  廣東省鶴山市公安局經偵大隊民警潘鴻博:它一個投資周期18月,這樣計算下來,10萬元可以拿到28萬元,將近300%的回報率。我們的民警對這個回報率都感到非常驚訝。于是我們對它經營資質產生了懷疑。

  民警通過調查發現,這款由鶴山國勝公司推出的超高回報率的投資項目,對鶴山的民間投資者產生了巨大的吸引力,一度成為鶴山當地的投資熱點,坊間不斷傳說,某某人又發了,某某人又暴富了,都是因為投資了國勝公司的項目。

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  胡先生:他們公司的人已經做了大半年差不多一年,他們全部都是開豪車。

  胡先生本是一個非常謹慎的投資者,對這種高額回報的投資項目從來不敢問津,因此剛開始的時候,他也堅決拒絕。可是為了讓他掏腰包,國勝公司的投資顧問,竟然花了長達八個月的時間來啃他這塊“硬骨頭”。

  事主宋先生:3萬美金每個月可以拿到8個點,每個月能拿到15000多元十幾萬元,都是通過他們能拿到,拿過5、6次。

  國勝公司不斷把這些案例講給胡先生和他的妻子聽,最終胡先生還是動搖了。他還受國勝公司的邀請,參加了國勝公司組織的一個聚會。在會上,看到國勝公司展現的強大實力,見到了眾多成功的投資者,這一刻,胡先生的顧慮徹底被打消。

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  胡先生:我總共投資了1622200元。

  這是胡先生多年積攢的血汗錢,按照合同,他第二個月就可以拿到10多萬現金收入,比任何其它投資項目的回報率都高。可是讓他萬萬沒想到的是,他的這個發財夢剛開始就破滅了。國勝公司的投資顧問告訴他,每個月的回報不發現金了,連他投資的所有本金一起改成股票,公司正在上市,以后可以得到更豐厚的回報。

  胡先生:我一個月利息都沒有拿到,現在反正送很多股票給你就是100%這樣送的。

  此時的胡先生只好盼望著,手中的股票盡快變現,收回投資。可是國勝公司再次讓他失望,說公司仍然沒能上市還要再等,胡先生這才如夢初醒,確信自己被騙了。

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  胡先生:完全沒有想過去報警,因為他說的很好聽,他說遲一點好事不斷,反正你們就等著分紅。

  也就在此時,國勝公司的活動引起了鶴山警方的注意,警方悄悄對國勝公司的資金背景和經營范圍展開了調查,調查中警方發現,這個公司的背景十分蹊蹺,它的總公司是馬來西亞的馬勝金融集團,而馬勝金融集團的投資項目在云南曾經被查禁過。

  廣東省鶴山市公安局經偵大隊民警 潘鴻博:2014年,在昆明已經被西山警方處理過一次,它當時也是一個宣傳投資,炒外匯,當地就以非法經營罪進行打擊處理。

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  2015年5月,臺灣警方同樣也對馬勝金融投資項目進行了打擊。有了云南和臺灣的案例,而且在鶴山的運作又存在明顯不正常跡象,警方判斷國勝公司很有可能涉及違法犯罪活動。

  首先進入民警視野的就是勸說胡先生下水的投資顧問劉某松,劉某松是鶴山本地人,2013年接觸到馬勝金融集團的投資項目,當時他覺得回報率非常高,就試著投了一次。

  犯罪嫌疑人 劉某松:跟我最早的那一期,我們投資的是7萬元,然后每個月的6%、600美金左右,拿了12個月,都要現金到我們的賬上。

  鶴山“八大金剛”非法集資兩億元 3000人上當受騙

  當時,馬勝金融集團尚未正式進入廣東,公司業務代表急需尋找當地的代理人,而目標就是早期的投資者。所以回報率兌現得非常及時,而且對有意做業務代表的人還開出優惠的條件每發展一個人有一個10%的推薦獎勵。

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  有這樣豐厚的回報,劉某松獲得了巨大的動力,發展的客戶積極性越來越高,而且自己的投資也在增加。投資的人越來越多,錢來得也越來越容易,劉某松決定大干一場,于是辭掉了原來的工作成立一家新公司,專門負責推廣馬勝金融公司的項目。國勝公司在鶴山共有八大股東,號稱“八大金剛”。他們每個人都像劉某松一樣既是投資者又發展了很多新投資人。表面上看去,國勝公司似乎沒有什么不對的地方,但當警方到當地銀行同業協會進行調查后,就發現了嚴重的問題。

  廣東省鶴山市公安局經偵大隊民警潘鴻博:他們沒有取得金融相關部門的批文,還有那個經營資質,因此他們在我們中國境內是不允許從事吸收資金進行境外投資的行為。

  在這些所謂“投資顧問”巧舌如簧的鼓動下,有不少人都拿出全部家當投進了這些子虛烏有的項目中,而劉某松和那些所謂的“投資顧問”,也在這些受害者身上發了大財。

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  潘鴻博:他最多一個月的業績可以達到1000多萬,所以他一個月按照推薦的話他至少可以獲得1百萬。

  可是這種建立在欺騙之上的所謂投資,遲早要敗露。云南、臺灣多地警方對馬勝金融集團的打擊,也影響到了中國大陸的投資者,他們意識到自己受騙了,可是他們為什么不報警甚至不愿承認這個事實呢?

  其實,國勝公司的“八大金剛”也慌了,他們雖然掙了錢,自己的本錢也早就撈了回來,可畢竟還有資金押在里面,客戶多數是親戚朋友,如果造成投資損失他們也無法交代。就在他們焦頭爛額地無法將謊話繼續講下去的時候,此時一個所謂的馬來西亞特使的出現又讓更多的人成為了受害者。

  潘鴻博:馬勝金融集團派駐中國一個的高級顧問,叫蔡某,這樣一個馬來西亞籍人員。

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  民警調查發現,馬勝金融集團在馬來西亞重新注冊一家公司,取名旺盛金融集團,蔡某作為該公司的特別代表,負責接管在中國地區的業務,一方面把過去的投資變成香港皇家控股集團的股份,另一方面還要繼續融資。

  潘鴻博:他并沒有取得一個正式的股權證書。

  投資者雖然持有各種疑問,也曾經提出過抗議,甚至要求他們退還投資,可是當初雙方簽過協議,投資和所得利潤可以轉為期權和股票,因此只好被他們簽著鼻子走。

  廣東省鶴山市公安局經偵大隊大隊長 梁玉初:變成一個股票你就在家里等上市,可能等到猴年馬月,這本來就是一個騙局。

  國勝公司就這樣在蔡某的指導下,騙取投資者的原諒和信任,并以旺盛集團的名義展開了新一輪的集資行動。民警通過對銀行帳戶的全面統計,截止到2016年春節,國勝公司吸收的資金讓他們大吃一驚。

  潘鴻博:大概在2億人民幣左右,受害群眾達到3000人。

  從帳戶的資金流向可以看出,這些錢已經從境內流到了馬來西亞,那么這么大的資金量究竟是怎么流出國境的呢?經過反復調查,民警終于找到了答案。

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  梁玉初:我們查了一下流水,我們有2000多萬走到顏某深的賬戶上,顏某深很快就把錢分到了幾百個不同的賬戶上。

  民警根據帳戶的信息,在廣西南寧找到了王某麗,王某麗說這個帳戶是她的,但是早就以300元的價格賣掉了,民警順摸瓜又調查了三個中間人,終于查到了帳戶真正的持有者,顏某深,發現了一個驚人的數據。

  梁玉初:發現他在2014年到2016年兩年多的時間里,一共有15億的資金流進他帳戶,然后很快又分散出去了。

  民警進一步了解顏某深的身份,發現他與蔡某一樣也是馬來西亞人,華裔,經常往返于中國和馬來西亞,常住廣西南寧,沒有正當職業,經常出沒于豪華酒店。

  梁玉初:顏某深很可能就是一個地下錢莊的經營者。

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  在公安部及廣東省公安廳等部門的指導和協調下,鶴山警方決定對他們進行抓捕。2016年5月14日凌晨3點,分布在廣東和廣西的民警同時行動,由于計劃周密行動迅速,該案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部羅網。蔡某在他的住處被抓獲。經過核算通過顏某深轉移到馬來西亞的資金將近15億,至此這宗跨國非法集資案成功告破。

  事主 胡先生:這個教訓太慘了,因為我辛辛苦苦賺這么多錢,然后我把房子也抵押了,人千萬不能貪心,貪心最終還是害了自己。

  警惕!提醒身邊 的朋友!

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